O maior guia Para Renato Franchi

A Polícia Federal nãeste deu Pormenores Derivado do a prisão do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e similarmente identicamente conjuntamente nãeste informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.

interpostas pessoas (os chamados "laranjas"), de modo a fins de ocultacao Destes recursos financeiros provenientes DE

Por outro lado, enquanto morou pelo País do futebol, Franchi sempre foi bastante bem relacionado. Ao menos é o que mostram fotos de que podem possibilitar ser encontradas na Net.

tambem participou da operacao como "laranja", a medida de que seu ultimo vinculo foi como pintor, em 2007, na

Em um trabalho conjunto da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, este fugitivo, procurado pelo País do futebol pelo crime do apropriaçãeste indé especialmentebita previdenciária, foi preso em sua própria casa em Miami e conduzido a um presídio federal, onde aguardará decisãeste judicial de modo a deportação.

dependendo de detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida para a cidade do Natal/RN, no

número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situaçãeste acima descrita correspondia ao qual efetivamente ocorreu, bemcomo de modo a apresentar as duas séries por formulários contínuos qual foramutilizadas na emissãeste dessas duas sé especialmenteries paralelas por notas fiscais, e, por fim, de modo a identificar quemforamos responsáveis através autorizaçãeste e através execução do

assim, com esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, como pelo Banco Bradesco, que apesar da

exemplo, e tambem incorporara ao bufe um espaco destinado ao publico adolescente. Uma DE atracoes, da

500,00, várias delas filhos do funcionários da Nardini e a outras por vizinhos da comunidade local. A creche, batizada do Centro do Orientação Infantil Carlos Benito Franchi, funciona DE 7h às 17h, oferecendo aos pequenos quatro refeições diárias e assistência psicopedagógica por meio do diversas atividades lúdicas e educativas.

atravfois por Notas Fiscais de que são escrituradas no Livro Registro do Saída e igualmente realiza vendas do máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento de emissão do Notas Fiscais Paralelas, situação esta devidamente

Parceria usando Senai - Visando contribuir de modo a a difusão tecnológica e ESTILOçãeste do mãeste-por-obra especializada no segmento, a Nardini firmou com o Senai-SP um convênio no qual doou algumas máquinas em regime por comodato para serem utilizadas em unidades da entidade de modo a instruçãeste dos alunos em cursos nas áreas de mecânica industrial, usinagem, eletromecânica, automaçãeste, manutençãeste, plásticos, entre outras. Em janeiro de 2007, por meio da Deb’maq, foram doadas para inauguraçãeste do uma unidade do Senai na cidade paulista de Sumaré 12 tornos universais CN (convencionais), dois tornos universais Revolution CNC, três furadeiras-fresadora, quatro fresadoras-ferramenteira, um torno CNC Logic 195 Milenium e um centro do usinagem SkyBull 650, cujo valor agregado gira em torno de R$ 1,3 milhão.

um helicoptero, no valor aproximado do R$ 17 milhoes do reais, pago com recursos provenientes por cheques

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos por Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - por serviçESTES prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma forma, de modo a confirmar o pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalização efetuou circularizaçãeste de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar papeis (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, o website qual foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuíamconteúdo diferente daquelas como precisamente número de formulário contidas pelo talonário fiscal obtido através fiscalizaçãeste junto à Nardini. Para se chegar a tal conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos por notas fiscais, organizadas emgrupos de 3, comdescrição do conteúdo de cada uma, sendo a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda do cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeração do formulário daquela de posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário tais como precisamente número daquela

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissãeste das diversas notas fiscais por venda aparentemente simulada DE Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado do ativo imobilizado, sendo necessário, para equilibrar a contabilidade que ESTES supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência pelo estoque da Deb Maq do Brasil Ltda.Nesse caso, do que se colhe dos autos, existemevidências de de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda por máquinas por meio do sistema do emissãeste por notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

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